SECURITY LINE https://www.globalbpa.com/offre/podcasts-audio-security-line-fiche-descriptive/ Contexte: L'efficacité des dispositifs de prévention des risques qui relèvent de la criminalité financière (blanchiment - LCB-FT, corruption, fraude fiscale, etc.) repose d'une part sur des outils automatisés performant (filtrage, profilage), mais aussi beaucoup sur les experts en charge de l'analyse des situations à risque ou des alertes pour décider de le conduite à tenir. La culture générale des schémas criminels mérite d'être partagée entre les professionnels. Ce podcast est un moyen de faciliter ce partage. Mission du podcast: Aider au décryptage des situations à risque et au développement d'une culture et de réflexes entre analystes de sécurité financière. Valeurs: Ce podcast invite à la curiosité, la simplicité et prendre confiance en soi face aux situations ambigues.  Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations. fr BPA (globalBPA.com) Mon, 30 Mar 2026 13:20:11 +0000 Mon, 30 Mar 2026 13:20:11 +0000 feeds@ausha.co (Ausha) Ausha (https://www.ausha.co) fr BPA (globalBPA.com) BPA webmaster@globalbpa.com Contexte: L'efficacité des dispositifs de prévention des risques qui relèvent de la criminalité financière (blanchiment - LCB-FT, corruption, fraude fiscale, etc.) repose d'une part sur des outils automatisés performant (filtrage, profilage), mais aussi beaucoup sur les experts en charge de l'analyse des situations à risque ou des alertes pour décider de le conduite à tenir. La culture générale des schémas criminels mérite d'être partagée entre les professionnels. Ce podcast est un moyen de faciliter ce partage. Mission du podcast: Aider au décryptage des situations à risque et au développement d'une culture et de réflexes entre analystes de sécurité financière. Valeurs: Ce podcast invite à la curiosité, la simplicité et prendre confiance en soi face aux situations ambigues.  Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations. false no no yes episodic Les dessous de la lutte contre la criminalité financière BPA (globalBPA.com) webmaster@globalbpa.com Contexte: L'efficacité des dispositifs de prévention des risques qui relèvent de la criminalité financière (blanchiment - LCB-FT, corruption, fraude fiscale, etc.) repose d'une part sur des outils automatisés performant (filtrage, profilage), mais aussi beaucoup sur les experts en charge de l'analyse des situations à risque ou des alertes pour décider de le conduite à tenir. La culture générale des schémas criminels mérite d'être partagée entre les professionnels. Ce podcast est un moyen de faciliter ce partage. Mission du podcast: Aider au décryptage des situations à risque et au développement d'une culture et de réflexes entre analystes de sécurité financière. Valeurs: Ce podcast invite à la curiosité, la simplicité et prendre confiance en soi face aux situations ambigues.  Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations. false Support us! News True Crime https://image.ausha.co/seV4qeA8IkRgTEjHiwktjuQldGijH9v1ZHRrPiQE_1400x1400.jpeg?t=1665052114 SECURITY LINE https://www.globalbpa.com/offre/podcasts-audio-security-line-fiche-descriptive/ Les crypto-actifs 4da46082e0831b9bd0c464351c207dbbf621429f Les crypto actifs rentrent dans notre quotidien, avec le Bitcoin, l'Etherum, les NFT, etc.

Les états cherchent à développer des monnaies numériques.
Pour autant les technologies emploées peuvent permettre de blanchir des fonds issus d'infractions ou controuner des mesusres restrictives tels quye le gel des avoirs ou des embargos.

L'épisode explore d'un point de vue pratique la situation des crypto-actifs pour la communauté des analystes de sécurité financière et des compliance officers.


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]]> Les crypto actifs rentrent dans notre quotidien, avec le Bitcoin, l'Etherum, les NFT, etc.

Les états cherchent à développer des monnaies numériques.
Pour autant les technologies emploées peuvent permettre de blanchir des fonds issus d'infractions ou controuner des mesusres restrictives tels quye le gel des avoirs ou des embargos.

L'épisode explore d'un point de vue pratique la situation des crypto-actifs pour la communauté des analystes de sécurité financière et des compliance officers.


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]]> Sun, 24 Apr 2022 17:12:43 +0000 BPA (globalBPA.com) false bitcoin,crypto,Compliance,Conformité,blanchiment,NFT,LCB-FT,etherun 18:32 full 1 1 4 4 Les crypto actifs rentrent dans notre quotidien, avec le Bitcoin, l'Etherum, les NFT, etc. Les états cherchent à développer des monnaies numériques. Pour autant les technologies emploées peuvent permettre de blanchir des fonds issus d'infractions ou co... BPA (globalBPA.com) false Les sanctions internationales 6e9e86e7edfe21683d0ab47c710f7c351689eb2c La communauté des analystes en sécurité financière, les resposnables anti-blanchiment, et les responsables de la conformité ou de la compliance est confrontée aux sanctions et mesures restrictives à l'éagrd des états , de leur dirigeants ou de personnes désignées.

Le podcast explore certains aspect pratiques de la gestion des sanctions internationales.


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]]> La communauté des analystes en sécurité financière, les resposnables anti-blanchiment, et les responsables de la conformité ou de la compliance est confrontée aux sanctions et mesures restrictives à l'éagrd des états , de leur dirigeants ou de personnes désignées.

Le podcast explore certains aspect pratiques de la gestion des sanctions internationales.


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]]> Sun, 24 Apr 2022 17:11:31 +0000 BPA (globalBPA.com) false sanction,embargo,Compliance,Conformité,blanchiment,SISSE 19:34 full 1 1 3 3 La communauté des analystes en sécurité financière, les resposnables anti-blanchiment, et les responsables de la conformité ou de la compliance est confrontée aux sanctions et mesures restrictives à l'éagrd des états , de leur dirigeants ou de personne... BPA (globalBPA.com) false L'Ukraine b7f21edee9401ce80a83fd175ff3bedeed8fa1a9 L'Ukraine est un pays au carrefour de routes commerciale et qui est en proie à une corruption endémique depuis de nombreuses années.
Le conflit avec la Russie a développé des formes de criminalité que le podcast explore.


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]]> L'Ukraine est un pays au carrefour de routes commerciale et qui est en proie à une corruption endémique depuis de nombreuses années.
Le conflit avec la Russie a développé des formes de criminalité que le podcast explore.


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]]> Fri, 15 Apr 2022 13:15:33 +0000 BPA (globalBPA.com) false ukraine,Compliance,AML,CRIMINALITÉ,Conformité,blanchiment,LCB-FT 22:24 full 1 1 2 2 L'Ukraine est un pays au carrefour de routes commerciale et qui est en proie à une corruption endémique depuis de nombreuses années. Le conflit avec la Russie a développé des formes de criminalité que le podcast explore. BPA (globalBPA.com) false La gestion des alertes d'un dispositif de LCB-FT ab9e2bdcc65925d1fe22c504976d5160d15e6d00 La gestion des alertes est un des motifs de grief les plus utilisés par l'ACPR pour fonder ses poursuites et sanctions.

L'épisode du podcast examine les points d'attention.


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]]> La gestion des alertes est un des motifs de grief les plus utilisés par l'ACPR pour fonder ses poursuites et sanctions.

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]]> Thu, 14 Apr 2022 19:40:47 +0000 BPA (globalBPA.com) false sanction,Compliance,Conformité,blanchiment,LCB-FT,ACPR,securite financiere,globalbpa 19:42 full 1 1 1 1 La gestion des alertes est un des motifs de grief les plus utilisés par l'ACPR pour fonder ses poursuites et sanctions. L'épisode du podcast examine les points d'attention. BPA (globalBPA.com) false